Дело Ю.Шевченко, осужденного за реализацию налогосберегающих страховых схем.
Труд,
22 сентября 2000 г.
Добегался до 10 лет отсидки 719 просмотров
Схема "безналоговых" выплат через страховки достаточно известна, но до сих пор было очень сложно доказать, что в этих случаях "заинтересованные стороны" умышленно скрывали доходы: ведь страховые выплаты действительно не облагаются налогом. И вот в Дзержинске Нижегородской области впервые в практике налоговой полиции подсудимый был обвинен в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных незаконным путем.
На скамье подсудимых оказался директор Дзержинского филиала "Промышленно-страховой компании" Юрий Шевченко. Трое других фигурантов по этому делу амнистированы в ходе предварительного следствия. Шевченко приходил на предприятия и предлагал на выбор несколько схем, позволяющих укрывать немалые суммы от налогообложения. За четыре года работы в Дзержинске клиентами "ПСК" стали десятки фирм, но в уголовном деле фигурировала только "Индустрия и компания". По взаимному сговору создавалось искусственное долговое обязательство перед "ПСК". Одновременно директор, его заместитель и главбух заключили договор личного страхования. Согласно долговому обязательству деньги из "Индустрии" перечислялись в "ПСК", а потом, несмотря на то, что страховой случай и "не думал" наступать, возвращались по страховке догадливым компаньонам. Правда, за исключением небольшого процента, который страховщики отчисляли себе за "услугу". От налогообложения, таким образом, было сокрыто более миллиона рублей. Начавшийся еще в январе суд пришлось приостановить, поскольку обвиняемый, мерой пресечения которому избрали подписку о невыезде, пустился в бега. Недавно его задержали, и теперь Шевченко грозит до десяти лет лишения свободы.
Вся пресса за 22 сентября 2000 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Игроки, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
30 апреля 2025 г.

|
|
Казахстанский портал о страховании, 30 апреля 2025 г.
AM Best отмечает растущие риски для американских страховщиков P&C на фоне роста вторичных опасностей

|
|
Правда ПФО, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, 30 апреля 2025 г.
БПЛА повредил частный дом в Нижегородской области

|
|
Казахстанский портал о страховании, 30 апреля 2025 г.
KBRA заявляет, что тарифное давление на страховщиков США растет

|
|
НТА Приволжье, Нижний Новгород, 30 апреля 2025 г.
Житель Нижегородской области получит страховку за попадание БпЛА в его дом

|
|
Report.Az, Баку, 30 апреля 2025 г.
ЦБА изучит возможность внедрения «зеленых» страховых продуктов

|
|
Коммерсантъ-Нижний Новгород, 30 апреля 2025 г.
Беспилотник повредил частный дом в Павловском округе

|
|
vmeste-rf.tv, телеканал Совета Федерации, 30 апреля 2025 г.
Сенатор Рябухин: расходы Фонда ОМС требуют системной проверки и оптимизации

|
|
МК в Германии, 30 апреля 2025 г.
Здоровье в долг: Германия обсуждает экстренные меры для GKV

|
|
Казахстанский портал о страховании, 30 апреля 2025 г.
«Колоссальные демографические сдвиги» изменят мировой сектор страхования имущества и ответственности

|
|
Казахстанский портал о страховании, 30 апреля 2025 г.
Устойчивый спрос — ключ к долгосрочному росту рынка киберперестрахования

|
|
Казахстанский портал о страховании, 30 апреля 2025 г.
Расширение перестрахования укрепляет кредитную позицию немецких и французских страховщиков

|
|
Российская газета онлайн, 30 апреля 2025 г.
Страховщики оформили более 100 полисов ОСАГО, действующих в России и в Беларуси

|
|
НТВ, 30 апреля 2025 г.
FT: нефтетрейдеры и страховщики изучают возвращение в Россию

|
|
Forbes, 30 апреля 2025 г.
FT узнала о консультациях западного бизнеса с юристами о возвращении в Россию

|
|
МК в Ярославле, 30 апреля 2025 г.
Эксперты рассказали, почему в России процветает мошенничество в страховании

|
|
МК во Владимире, 30 апреля 2025 г.
Евгений Уфимцев: ОСАГО выполняет свою главную задачу, но есть простор для трансформаций

|
|
Коммерсантъ-Нижний Новгород, 30 апреля 2025 г.
«Заходят каратели в виде экспертов»

|
 Остальные материалы за 30 апреля 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|